01669nam a2200241 4500 371911 371911 20041027u y0pory50 ba por Cooperação internacional no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo perspectivas António Folgado (*). Resumo inserto no próprio artigo. Neste artigo faz-se uma alusão às ligações existentes entre a criminalidade organizada e o branqueamento de capitais e, também, com o financiamento do terrorismo. É feito um enquadramento dos instrumentos jurídicos internos e internacionais relevantes em matéria de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. São referenciados os projectos em discussão na Assembleia da República para a transposição da Directiva 2001/97/CE, do Conselho e do Parlamento Europeu, de 4 de Dezembro de 2001, e apreciados alguns aspectos de natureza conceptual. É ainda abordada a cooperação interna e internacional em matéria de fiscalização e de prevenção e combate nesta matéria, à luz das recomendações do GAFI. Loures 2004 III Série, número especial temático - Branqueamento de capitais Polícia e Justiça 0870-4791 p. 69-82 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CRIME ORGANIZADO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO COOPERAÇÃO INTERNACIONAL FOLGADO António 0 PJ_25177_000000000000000 2022-06-06 399692 PJ PJ PJ25177 2022-06-06 0 AP