01931nam a2200253 4500 371910 371910 20041026u y0pory50 ba por Desenvolvimentos recentes em matéria de prevenção do branqueamento de capitais GAFI e União Europeia Maria Célia Ramos (*). Resumo inserto no artigo. Neste artigo é desenvolvida a génese e evolução da incriminação do Branqueamento de Capitais, da sua natureza internacional resultante da necessidade de prevenir os elevados volumes financeiros, derivados da criminalidade internacional e, em regra organizada, que utilizam as facilidades fornecidas pela liberdade de circulação de capitais e de pagamentos a nível internacional e a sofisticação dos sistemas informáticos e de comunicações, movimentos de natureza tendencialmente universal. É identificada a natureza, actividade e evolução do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), e desenvolvida a dialéctica entre o GAFI e a União Europeia através da referência ao paralelismo existente entre a emissão pelo GAFI das 40 Recomendações de Combate ao Branqueamento de Capitais e a aprovação das Directivas Comunitárias. São realçadas as principais linhas de força das recentes Recomendações do GAFI, com relevância nos sectores bancário e financeiro. Loures 2004 III Série, número especial temático - Branqueamento de capitais Polícia e Justiça 0870-4791 p. 55-68 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS GAFI UNIÃO EUROPEIA DIRECTIVA COMUNITÁRIA RAMOS Maria Célia 0 2022-06-06 399691 PJ PJ 2022-06-06 0 AP