01333nam a2200241 4500 371908 371908 20041026u y0pory50 ba por O mercado bolsista e o branqueamento de capitais José Miguel de Almeida (*). Resumo inserto no artigo. Neste artigo são referenciadas as características do Mercado Bolsista que o podem tornar um alvo das actividades de Branqueamento de Capitais. São identificadas três etapas do processo de Branqueamento de Capitais e do potencial envolvimento dos intermediários financeiros nessas etapas. É desenvolvido o tema do dever de conhecimento do cliente (Know your Customer) por parte dos operadores e intermediários financeiros, bem como a actividade de supervisão da CMVM. Loures 2004 III Série, número especial temático - Branqueamento de capitais Polícia e Justiça 0870-4791 p. 39-48 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS BOLSA DE VALORES ALMEIDA José Miguel de 0 2022-06-06 399689 PJ PJ 2022-06-06 0 AP