02105nam a2200217 4500 371898 371898 20041019u y0pory50 ba fre Genèse du processus de blanchiment d'argent contexte et pratiques de l'économie médiévale pré-capitaliste Vonny Manouk (*). O estudo observa o enquadramento histórico das técnicas do processo de branqueamento de dinheiro através de fenómenos ocorridos na história medieval ocidental. Estes factos são ilustrados pelo aumento da popularidade dos comerciantes que agiam de acordo com esses processos para camuflar os ganhos, cuja natureza especulativa era na altura condenada pela igreja. Encontram-se neste pré-capitalismo comercial e financeiro as raízes do moderno processo de branqueamento, favorecido, por sua vez, pela posição ambígua das autoridades e pela internacionalização das trocas. Numa explicação diacrónica, serão examinados em primeiro lugar os mecanismos actuais assim como os principais dispositivos repressivos legais relativos a esta matéria. A segunda parte do estudo tende a uma reflexão dupla: perceber quais os elementos contextuais, nomeadamente económicos e religiosos, que impulsionaram o processo de branqueamento, e igualmente interrogar sobre o elo de causalidade provável com o processo de formação do capitalismo, que não poderia, a priori, senão favorecê-lo. A terceira parte permite uma observação mais próxima das práticas de branqueamento, referindo em particular, a letra de câmbio (bill of exchange; lettre de change), como instrumento amplamente utilizado. Genève Juillet-Septembre 2004 V.62 Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique 0035-3229 p.323-338 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CRIME ECONÓMICO MANOUCK Vonny 0 PJ_ 2022-06-06 399679 PJ PJ PJ() 2022-06-06 0 AP