01566nam a2200181   4500001000700000100004100007101000800048200013900056311001600195330095800211461008901169606002401258606001801282606002201300700002301322701002201345701001701367371891  a20041015u           y0pory50      ba  aeng  aIdentity theftethe US legal environment and organisation's related responsibilitiesfGregory J. Gerard, William Hillison, Carl Pacini  a* (CD 132).  aO "identity theft" - furto de identidade, está a tornar-se no crime financeiro com maior probabilidade de infiltração nos dias de hoje e encontra-se associado a contas bancárias fraudulentas, dívidas com cartões de crédito, etc. O furto de identidade está  acima de tudo, perigosamente associado a tráfico de droga, branqueamento de capitais e terrorismo. Ao desenvolver esta questão, os autores do artigo debruçam-se sobre questões que se prendem com: os métodos utilizados para o furto de identidade; a identificação de algumas leis destinadas a combater o furto de identidade; a atribuição de responsabilidades a partes terceiras, pela não protecção das informações relativas às vítimas; os tipos de controlo utilizados para salvaguardar documentos e impedir o furto de identidade: controlos manuais, controlos efectuadas pelos próprios empregados, controlos efectuados pelos sistemas informáticos.  cLondondAugust 2004vVol. 12, nº 1tJournal of Financial Crimex0969-6458pp. 33-44  aFURTO DE IDENTIDADE  aVITIMAÇÃO  aCRIME ECONÓMICO  aGERARDbGregory J.  aHILLISONbWilliam  aPACINIbCarl