01358nam a2200217 4500 371890 371890 20041015u y0pory50 ba eng The protection of privacy and the prevention of financial crime William Frei * (CD 132). Em termos financeiros, procura-se encontrar o equilíbrio entre a protecção da privacidade financeira e a prevenção do crime económico. Na panorâmica traçada sobre o sistema bancário da Suíça, conhecido pela privacidade financeira, salientam-se os esforços levados a cabo pela Comissão Europeia e pelo Presidente da União Europeia, no sentido de firmar acordos com a Suíça, estabelecendo quatro princípios chave para cumprimento: imposto retido na fonte; disponibilização voluntária da informação; cláusula de revisão e garantia de cooperação administrativa em casos de fraude com impostos, bem como em casos de fraudes de grandes proporções. London May 2004 Vol. 11, nº 4 Journal of Financial Crime 0969-6458 p. 397-398 SIGILO BANCÁRIO PRIVACIDADE SUÍÇA FREI William 0 2022-06-06 399671 PJ PJ 2022-06-06 0 AP