01173nam a2200157   4500001000700000100004100007101000800048200008200056311001600138330070300154461008800857606002200945606001600967606001400983700001800997371890  a20041015u           y0pory50      ba  aeng  aThe protection of privacy and the prevention of financial crimefWilliam Frei  a* (CD 132).  aEm termos financeiros, procura-se encontrar o equilíbrio entre a protecção da privacidade financeira e a prevenção do crime económico. Na panorâmica traçada sobre o sistema bancário da Suíça, conhecido pela privacidade financeira, salientam-se os esforços levados a cabo pela Comissão Europeia e pelo Presidente da União Europeia, no sentido de firmar acordos com a Suíça, estabelecendo quatro princípios chave para cumprimento: imposto retido na fonte; disponibilização voluntária da  informação; cláusula de revisão e garantia de cooperação administrativa em casos de fraude com impostos, bem como em casos de fraudes de grandes proporções.  cLondondMay 2004vVol. 11, nº 4tJournal of Financial Crimex0969-6458pp. 397-398  aSIGILO BANCÁRIO  aPRIVACIDADE  aSUÍÇA  aFREIbWilliam