01154nam a2200217   4500001000700000100004100007101000800048200007800056311000800134330050100142461007200643606002100715606002400736606003000760606002500790606001300815606003600828606002200864606003000886700002000916371665  a20040331u           y0pory50      ba  aeng  aTracking organized crime and terrorism via telecomm fraudfDennis Walters  a(*)  aO branqueamento de capitais está associado a várias formas de crime organizado, como seja, o tráfico de droga, o terrorismo, o financiamento do terrorismo, o contrabando de armas, o tráfico ilegal de pessoas e outros, recorrendo muitas vezes a processos electrónicos de comunicação, nomeadamente a Internet. Observa-se como estas e outras actividades criminosas podem ser detectadas pela polícia, por investigações sobre fraudes perpetradas através das telecomunicações.  cSurreydOctober 2002vV. 12, n. 10tIntersecx0963-0058pp. 330-331  aCRIME ORGANIZADO  aCRIME INFORMÁTICO  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aTELECOMUNICAÇÕES  aINTERNET  aFRAUDE NAS TELECOMUNICAÇÕES  aFRAUDE FINANCEIRA  aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL  aWALTERSbDennis