01468nam a2200253 4500 371598 371598 20040216u y0pory50 ba eng Tracing and confiscating the proceeds of crime Nicholas Cribb * (CD 132). Subordinado ao grande tema do crime económico, o artigo passa em revista a evolução da legislação do Reino Unido que tem vindo a regulamentar a investigação sobre os produtos do crime, respectivo confisco e punição dos infractores. Contempla ainda outras formas de crime que estão associadas aos produtos do crime e ao branqueamento de capitais, designadamente, o tráfico de droga, o terrorismo, o financiamento do terrorismo. Descreve o modus operandi que compõe o ciclo do branqueamento de capitais: a lavagem de dinheiro é composta por três fases - "placement stage", "layering stage" e "integration stage", que se descrevem. London October 2003 Vol. 11, nº 2 Journal of Financial Crime 0969-6458 p. 168-183 PRODUTOS DO CRIME CRIME ECONÓMICO LEGISLAÇÃO PENAL BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS REINO UNIDO CRIBB Nicholas 0 2022-06-06 399379 PJ PJ 2022-06-06 0 AP