01502nam a2200289 4500 371586 371586 20040210u y0pory50 ba eng USA PATRIOT Act statutory analysis and regulatory implementation Carol R. Van Cleef * (CD 132). Procede-se a uma análise de alguns parágrafos da legislação dos EUA designada por "USA PATRIOT Act", elaborada na sequência dos desastrosos acontecimentos do 11 de Setembro. Trata-se de um conjunto de leis que visa, entre outras medidas, empossar os organismos reguladores com novos poderes para obterem, da parte de instituições bancárias, financeiras e similares, informações úteis que, usadas, contribuam para um eficaz combate ao terrorismo, ao financiamento do mesmo e ao branqueamento de capitais. London July 2003 Vol. 11, nº 1 Journal of Financial Crime 0969-6458 p. 73-102 CRIME ECONÓMICO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS FINANCIAMENTO DO TERRORISMO INSTITUIÇÃO BANCÁRIA FINCEN ESTADOS UNIDOS VAN CLEEF Carol R. 0 2022-06-06 399367 PJ PJ 2022-06-06 0 AP