01143nam a2200193   4500001000700000100004100007101000800048200009000056311001600146330053000162461008800692606002200780606003000802606003200832606003100864606001100895606001900906700002400925371586  a20040210u           y0pory50      ba  aeng  aUSA PATRIOT Actestatutory analysis and regulatory implementationfCarol R. Van Cleef  a* (CD 132).  aProcede-se a uma análise de alguns parágrafos da legislação dos EUA designada por "USA PATRIOT Act", elaborada na sequência dos desastrosos acontecimentos do 11 de Setembro. Trata-se de um conjunto de leis que visa, entre outras medidas, empossar os organismos reguladores com novos poderes para obterem, da parte de instituições bancárias, financeiras e similares, informações úteis que, usadas, contribuam para um eficaz combate ao terrorismo, ao financiamento do mesmo e ao branqueamento de capitais.  cLondondJuly 2003vVol. 11, nº 1tJournal of Financial Crimex0969-6458pp. 73-102  aCRIME ECONÓMICO  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO  aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA  aFINCEN  aESTADOS UNIDOS  aVAN CLEEFbCarol R.