02088nam a2200277 4500 371580 371580 20040122u y0pory50 ba eng Financial regulation and supervision after 11th September, 2001 Barry A. K. Rider * (CD 132). Na 1.ª parte do artigo o autor passa em revista os mecanismos de regulamentação das actividades financeiras que têm vindo a ser implementadas ao longo dos anos pelos diferentes países. Refere, a propósito, que nos últimos 20 anos, uma das principais estratégias no combate à criminalidade, principalmente a actividade criminal que é motivada pelo lucro, tem sido o ataque aos produtos do crime, através da aplicação de um conjunto de dispositivos legais. Desenvolvendo esta temática, o autor aborda questões que se prendem com: o crime motivado economicamente; as razões que levam ao branqueamento de capitais; o ciclo do branqueamento de capitais; os sistemas bancários "underground" (underground banking systems); a procura dos produtos do crime. O autor foca igualmente as estratégias implementadas por alguns países para combater o crime organizado, muito particularmente os EUA, através da elaboração da "USA PATRIOT Act" (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism), uma lei elaborada na sequência do 11 de Setembro e vocacionada para fazer face ao terrorismo. London April 2003 Vol. 10, nº 4 Journal of Financial Crime 0969-6458 p. 336-358 CRIME ECONÓMICO PRODUTOS DO CRIME BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CRIME ORGANIZADO TERRORISMO ESTADOS UNIDOS RIDER Barry A. K. 0 2022-06-06 399361 PJ PJ 2022-06-06 0 AP