01744nam a2200169   4500001000700000100004100007101000800048200017600056311000800232330110700240461011301347606003001460606002101490606002401511606001301535700002601548371444  a20031001u           y0pory50      ba  apor  aO branqueamento de capitais e a globalização (facilidades na reciclagem, obstáculos à repressão e algumas propostas de política criminal)fLuís Goes Pinheiro  a(*)  aSubordinado ao grande tema "O branqueamento de capitais e a globalização", o autor faz em primeiro lugar referência à definição do conceito "branqueamento de capitais" e à origem do termo. Nesta óptica, cabe explicar que o termo "branqueamento de capitais" ou "lavagem de dinheiro" (money laundering), foi usado pela primeira vez pelas autoridades americanas com referência às máquinas públicas de lavar a roupa por parte da Mafia, que durante as décadas de 1920 e 1930 adquiriu inúmeros negócios legítimos, tendo em vista a mistura de lucros das suas actividades ilegais com as receitas destas empresas. Seguidamente, desenvolve o tema de acordo com o seguinte plano: o branqueamento e a globalização - algumas repercussões da globalização ao nível do branqueamento. A crise do modelo tradicional de compreensão do branqueamento de capitais. As sociedades écran (sociedade en rayon, sociedade de fachada, sociedade-fantasma, sociedade offshore) e os paraísos fiscais. A Internet e o branqueamento de capitais. Algumas propostas de política criminal.  cCoimbradOutubro-Dezembro 2002vA. 12, n. 4tRevista Portuguesa de Ciência Criminalx0871-8563pp. 603-648  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aCRIME ORGANIZADO  aPOLÍTICA CRIMINAL  aINTERNET  aPINHEIRObLuís Goes