02184nam a2200361 4500 371076 371076 20030226u y0pory50 ba eng Money laundering and E-Commerce Siong Thye Tan * (CD 132). Os branqueadores de dinheiro procuram avidamente as vantagens das novas iniciativas de âmbito económico para perpetrarem os seus actos criminosos. Torna-se, pelo facto, importante que as instituições responsáveis pela prevenção, caminhem à frente daqueles, em termos de conhecimento dos procedimentos criminosos e do domínio de novas tecnologias. Nesta óptica, o artigo desenvolve alguma questões que se prendem com: 1) os métodos usuais de branqueamento de capitais, designadamente, o recurso a bancos; o recurso a sistemas bancários alternativos como o "Hawala", o "Hundi" e o "Fei Chien" ou "Hui"; a utilização de outras instituições não financeiras; o recurso a serviços financeiros on-line; 2) as medidas específicas destinadas a combater a potencial vulnerabilidade dos sistemas bancários on-line utilizados para branquear capitais; 3) a legislação e as questões jurisdicionais que se prendem, nomeadamente, com a aceitação da prova electrónica por parte dos tribunais. London February 2002 Vol. 9, nº 3 Journal of Financial Crime 0969-6458 p. 277-285 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CRIME ORGANIZADO CRIME ECONÓMICO GAFI INSTITUIÇÃO BANCÁRIA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PRODUTOS DO CRIME MERCADO FINANCEIRO PROVA COMÉRCIO ELECTRÓNICO INTERNET TAN Siong Thye 0 2022-06-06 398857 PJ PJ 2022-06-06 0 AP