01764nam a2200253   4500001000700000100004100007101000800048200005200056311001600108330103400124461009201158606003001250606002101280606002201301606000901323606003101332606003001363606002201393606002301415606001001438606002901448606001301477700002001490371076  a20030226u           y0pory50      ba  aeng  aMoney laundering and E-CommercefSiong Thye Tan  a* (CD 132).  aOs branqueadores de dinheiro procuram avidamente as vantagens das novas iniciativas de âmbito económico para perpetrarem os seus actos criminosos. Torna-se, pelo facto, importante que as instituições responsáveis pela prevenção, caminhem à frente daqueles, em termos de conhecimento dos procedimentos criminosos e do domínio de novas tecnologias. Nesta óptica, o artigo desenvolve alguma questões que se prendem com: 1) os métodos usuais de branqueamento de capitais, designadamente, o recurso a bancos; o recurso a sistemas bancários alternativos como o "Hawala", o "Hundi" e o "Fei Chien" ou "Hui"; a utilização de outras instituições não financeiras; o recurso a serviços financeiros on-line; 2) as medidas específicas destinadas a combater a potencial vulnerabilidade dos sistemas bancários on-line utilizados para branquear capitais; 3) a legislação e as questões jurisdicionais que se prendem, nomeadamente, com a aceitação da prova electrónica por parte dos tribunais.  cLondondFebruary 2002vVol. 9, nº 3tJournal of Financial Crimex0969-6458pp. 277-285  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aCRIME ORGANIZADO  aCRIME ECONÓMICO  aGAFI  aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA  aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL  aPRODUTOS DO CRIME  aMERCADO FINANCEIRO  aPROVA  aCOMÉRCIO ELECTRÓNICO  aINTERNET  aTANbSiong Thye