TAN, Siong Thye

Money laundering and E-Commerce / Siong Thye Tan
In: Journal of Financial Crime. - London. - Vol. 9, nº 3 (February 2002). - p. 277-285
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS / CRIME ORGANIZADO / CRIME ECONÓMICO / GAFI / INSTITUIÇÃO BANCÁRIA / INVESTIGAÇÃO CRIMINAL / PRODUTOS DO CRIME / MERCADO FINANCEIRO / PROVA / COMÉRCIO ELECTRÓNICO / INTERNET /