01358nam a2200205   4500001000700000090001100007100004100018101000800059200014100067311001600208330065100224461009200875606003000967606002200997606002201019606000901041606002801050700002101078995005301099371072  a371072  a20030225u           y0pory50      ba  aeng  aThe hiding of wealthethe implications for the prevention and control of crime and the protection of economic stabilityfRosalind Wright  a* (CD 132).  aA reflexão sobre o fenómeno do branqueamento de capitais provenientes de actividades criminosas, leva a que se procurem medidas mais rigorosas de prevenção e de controlo do crime económico, por forma a se proteger a estabilidade económica dos diversos países. Reconhecem-se alguns métodos escolhidos preferencialmente pelos criminosos para branquear dinheiro e identificam-se algumas medidas preventivas tomadas por organizações como a União Europeia (EU Money Laundering Directive No 2), bem como pelo GAFI ou FATF (Financial Task Force). Casos de fraude bancária e financeira ilustram as proporções deste fenómeno.  cLondondFebruary 2002vVol. 9, nº 3tJournal of Financial Crimex0969-6458pp. 239-243  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aPRODUTOS DO CRIME  aCRIME ECONÓMICO  aGAFI  aDIRECTIVA COMUNITÁRIA  aWRIGHTbRosalind  1052022-06-069398853aPJcPJn2022-06-06o0rAP