01529nam a2200253 4500 371072 371072 20030225u y0pory50 ba eng The hiding of wealth the implications for the prevention and control of crime and the protection of economic stability Rosalind Wright * (CD 132). A reflexão sobre o fenómeno do branqueamento de capitais provenientes de actividades criminosas, leva a que se procurem medidas mais rigorosas de prevenção e de controlo do crime económico, por forma a se proteger a estabilidade económica dos diversos países. Reconhecem-se alguns métodos escolhidos preferencialmente pelos criminosos para branquear dinheiro e identificam-se algumas medidas preventivas tomadas por organizações como a União Europeia (EU Money Laundering Directive No 2), bem como pelo GAFI ou FATF (Financial Task Force). Casos de fraude bancária e financeira ilustram as proporções deste fenómeno. London February 2002 Vol. 9, nº 3 Journal of Financial Crime 0969-6458 p. 239-243 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS PRODUTOS DO CRIME CRIME ECONÓMICO GAFI DIRECTIVA COMUNITÁRIA WRIGHT Rosalind 0 2022-06-06 398853 PJ PJ 2022-06-06 0 AP