01667nam a2200265 4500 371069 371069 20030224u y0pory50 ba eng International cooperation in the fight against money laundering Edward H. Jurith * (CD 132). O tráfico de droga é uma actividade altamente lucrativa que, nos EUA, gera avultadas somas de dólares por ano. Consequentemente, e no que respeita às associações do crime organizado, não só nos EUA, como a nível internacional, a movimentação de grandes quantidades de dinheiro, coloca sérios desafios logísticos aos traficantes de droga, que, pelo facto, preferem branquear os capitais provenientes desse tráfico. A existência do "Colombian Black Market Peso Exchange" (BMPE), é exemplo de um sistema de branqueamento de capitais que traduz os esforços dos cartéis de droga colombianos no sentido de evitar a detecção e legitimar o dinheiro daí proveniente. Apontam-se medidas levadas a cabo pelo governo americano destinadas a combater este fenómeno. London February 2002 Vol. 9, nº 3 Journal of Financial Crime 0969-6458 p. 212-216 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS TRÁFICO DE DROGA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL CARTEL DE DROGA COLÔMBIA ESTADOS UNIDOS JURITH Edward H. 0 2022-06-06 398850 PJ PJ 2022-06-06 0 AP