01906nam a2200289 4500 371065 371065 20030221u y0pory50 ba eng Internet-based financial services a new laundry? Neil Munro * (CD 132). Com o presente estudo procura-se verificar se os serviços via Internet, utilizados por indivíduos ou organizações que procuram branquear capitais provenientes de fontes ilegais, são susceptíveis de colocar maiores riscos às instituições financeiras, do que os serviços financeiros tradicionais. Fazendo uma análise a este fenómeno, colocam-se questões que se prendem com: o branqueamento de capitais, sua definição e seu impacto na economia. As medidas que se têm vindo a tomar para travar o branqueamento de capitais. O recente recurso por parte dos bancos, seguradoras e mercados de investimentos, às tecnologias da Internet.Os riscos acrescidos que as instituições financeiras correm ao serem utilizadas via Internet por indivíduos que pretendem branquear dinheiro. Para melhor compreensão do fenómeno definem-se as três fase que estão associadas ao branqueamento de capitais: "placement", " layering" e "integration". London November 2001 Vol. 9, nº 2 Journal of Financial Crime 0969-6458 p. 134-152 CRIME ECONÓMICO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS INTERNET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CRIME VIA INTERNET CRIME ORGANIZADO LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA MERCADO FINANCEIRO MUNRO Neil 0 2022-06-06 398846 PJ PJ 2022-06-06 0 AP