01555nam a2200265 4500 371062 371062 20030219u y0pory50 ba eng Going underground the not so new way to bank George Gillian Os "underground banking systems" têm vindo a desempenhar um papel cada vez mais importante no que respeita ao favorecimento de actividades ilegais como, branqueamento de capitais, crime organizado, terrorismo, evasão fiscal, entre outros. Estes sistemas constituem já uma tradição antiga em certas jurisdições e culturas, como é o caso do sistema "Hawala" em uso no Paquistão e na Índia, e o sistema "Fei Chien" (flying money), também chamado "Chit" ou "Chop" e utilizado na China. Traça-se uma panorâmica sobre a forma como funcionam estes sistemas, quais as suas consequências para a economia em geral e definem-se algumas medidas e sistemas reguladores destinados a combater tal realidade. London November 2001 Vol. 9, nº 2 Journal of Financial Crime 0969-6458 p. 105-108 CRIME ECONÓMICO INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CRIME ORGANIZADO CORRUPÇÃO ÍNDIA PAQUISTÃO CHINA GILLIAN George 0 2022-06-06 398843 PJ PJ 2022-06-06 0 AP