02053nam a2200253 4500 371002 371002 20030204u y0pory50 ba eng An overview of money laundering Joseph D. Serio Disponível em: https://www.cjcenter.org/cjcenter/publications/cji/archives/cji.php?id=3Acedido em 12 de Abril de 2007. A lavagem de dinheiro tem sido utilizada ao longo de milhares de anos através de diversas formas, datando já de épocas em que mercadores faziam escapar a sua riqueza às malhas do poder confiscatório dos governantes locais. Só no séc. XX é que foi dado o nome de "money laundering" (lavagem de dinheiro) ao embuste financeiro proveniente da exploração, por parte da Mafia, do negócio de lavandarias, através do qual provinha uma corrente infindável de dinheiro gerada pela extorsão, pela prostituição e pelo jogo. Este fenómeno só atraiu verdadeiramente a atenção do público nos anos 80, mas sempre associado ao tráfico de droga. Os processos de lavagem de dinheiro podem ser resumidos a três operações, que se designam: "placement", "layering" e "integration", para empregar as suas designações em língua inglesa. Apresentam-se os esquemas explicativos de tais operações e apontam-se as razões pelas quais as instituições responsáveis devem combater este tipo de criminalidade. Uma referência também ao sistema "hawala" (que não recorre aos mecanismos bancários tradicionais) e ao sistema "hundi". Chicago December 2002 V. 18, n. 68 Crime and Justice International 1096-8733 p. 23-26 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CRIME ORGANIZADO PRODUTOS DO CRIME TRÁFICO DE DROGA TERRORISMO MODUS OPERANDI SERIO Joseph D. 0 2022-06-06 398783 PJ PJ 2022-06-06 0 AP