01492nam a2200265 4500 370971 370971 20030123u y0pory50 ba spa Blanqueo de capitales fuente de dinero negro (*) Pelo 4.º ano consecutivo o Escorial acolheu, no âmbito dos cursos de Verão da "Universidad Complutense de Madrid", um seminário organizado pela "Dirección General de la Policía" e pela "Fundación Policía Espanhola" , subordinado ao título "Blanqueo de capitales. Fuente de dinero negro". O curso incidiu primordialmente sobre a análise das fontes de dinheiro sujo, especialmente as que estão ligadas à sua expressão mais violenta e perigosa (como o terrorismo), a criminalidade, as técnicas de branqueamento, a sua incidência e impacto nas instituições dos diferentes países, bem como as respostas encontradas a diversos níveis para combater este fenómeno. Madrid Junio 2002 N.165 Policía 0213-4012 p.16-25 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS TERRORISMO CRIME ORGANIZADO GAFI ESPANHA BLANQUEO DE CAPITALES: FUENTE DE DINERO NEGRO 0 2022-06-06 398752 PJ PJ 2022-06-06 0 AP