01436nam a2200265 4500 370727 370727 20021230u y0pory50 ba spa El Cuerpo Nacional de Policía desarticula la mayor organización de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico A "UDEV Central" e a "Jefatura Superior de Policía" de Madrid levaram recentemente a cabo uma operação policial que se iniciou com uma apurada investigação e terminou com a desarticulação da maior organização especializada em branqueamento de capitais provenientes do narcotráfico. O modus operandi desta rede consistia em transformar em dólares os euros obtidos com a venda de droga, mediante operações de compra e venda maciça de divisas em casas de câmbio. As operações efectuadas desta maneira ascenderam a mais de 56 milhões de euros. Madrid Abril 2002 N.163 Policía 0213-4012 p.3 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS TRÁFICO DE DROGA ACTUAÇÃO POLICIAL INVESTIGAÇÃO CRIMINAL CÂMBIO ILEGAL MODUS OPERANDI CRIME ORGANIZADO EURO ESPANHA 0 2022-06-06 398508 PJ PJ 2022-06-06 0 AP