01966nam a2200349 4500 370701 370701 20021223u y0pory50 ba eng Underground and parallel banking systems Jyoti Trehan * (CD 132). O artigo baseia-se num estudo sobre sistemas bancários, designados, na sua expressão em inglês, por "underground and parallel banking systems". Desenvolvendo esta temática, cabe indicar e explicar a forma como funcionam os dois tipos destes sistemas bancários, respectivamente, "hundi/hawala" e "chop shop/chitti banking". Refere-se ainda o "modus operandi" utilizado por estes operadores bancários; a relação destes sistemas bancários com os paraísos fiscais e os centros de branqueamento de capitais; as ligações entre tráfico de droga, contrabando de ouro e "hawala"; o financiamento de actividades terroristas através do "hawala". Apontam-se igualmente algumas estratégias a serem seguidas quer pelos países desenvolvidos, quer pelos países em vias de desenvolvimento, destinadas a combater este tipo de crime organizado. London July 2002 Vol. 10, nº 1 Journal of Financial Crime 0969-6458 p. 76-84 CRIME ECONÓMICO INSTITUIÇÃO BANCÁRIA BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CRIME ORGANIZADO EVASÃO FISCAL TERRORISMO TRÁFICO DE DROGA MODUS OPERANDI CONTRABANDO PRODUTOS DO CRIME COOPERAÇÃO INTERNACIONAL ÍNDIA CHINA TREHAN Jyoti 0 2022-06-06 398482 PJ PJ 2022-06-06 0 AP