TREHAN, Jyoti

Underground and parallel banking systems / Jyoti Trehan
In: Journal of Financial Crime. - London. - Vol. 10, nº 1 (July 2002). - p. 76-84
CRIME ECONÓMICO / INSTITUIÇÃO BANCÁRIA / BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS / CRIME ORGANIZADO / EVASÃO FISCAL / TERRORISMO / TRÁFICO DE DROGA / MODUS OPERANDI / CONTRABANDO / PRODUTOS DO CRIME / COOPERAÇÃO INTERNACIONAL / ÍNDIA / CHINA /