01702nam a2200229 4500 370689 370689 20021220u y0pory50 ba eng Global standards for money laundering prevention Hans-Peter Bauer, Martin Peter * (CD132). Os Princípios de Wolfsberg são fundamentalmente directivas globais anti-branqueamento de capitais destinadas ao sector bancário privado, elaboradas pelos 11 bancos seguintes: Citybank; JP Morgan; Chase; HSBC; Barcklays; Banco Santander Central Hispano; Société Générale; Deutshe Bank; ABN AMRO; Crédit Suisse e UBS. Trata-se, não de uma organização, mas de um grupo de bancos que acordou em aderir a um determinado conjunto de políticas de prevenção em matéria de branqueamento de capitais. Relativamente a esta questão, cabe responder a algumas questões, designadamente: porquê os Princípios de Wolfsberg ?; como se conseguiu chegar à elaboração do documento que contém estes princípios ?; quais são os tópicos fundamentais destes princípios ?; como é que estes princípios foram recebidos ?; qual o futuro dos Princípios de Wolfsberg em termos de contribuição para a luta contra o branqueamento de capitais?. London July 2002 Vol. 10, n.º 1 Journal of Financial Crime 0969-6458 p. 69-72 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CRIME ORGANIZADO INSTITUIÇÃO BANCÁRIA BAUER Hans-Peter PETER Martin 0 2022-06-06 398470 PJ PJ 2022-06-06 0 AP