01932nam a2200289 4500 370678 370678 20021219u y0pory50 ba eng Money laundering and terrorism financing the role of capital market regulators Dayanath Jayasuriya * (CD 132). Associado ao branqueamento de capitais encontra-se um vasto leque de actividades criminosas, como seja, o tráfico de droga, o contrabando de armas, a prostituição, o jogo, a venda de material pornográfico, a fraude, a evasão fiscal, etc. Na sequência da tragédia do 11 de Setembro, as atenções viraram-se de uma forma mais acentuada para o financiamento do terrorismo, uma outra actividade criminosa e actualmente a mais relevante, que se encontra associada ao branqueamento de capitais. De entre as organizações que envidaram esforços no sentido de combater o branqueamento de capitais, destacam as medidas implementadas através da "Financial Action Task Force" (FATF) bem como através das suas 40 Recomendações. Apontam-se igualmente outras medidas de prevenção contra o risco de branqueamento de capitais, focando-se particularmente a vulnerabilidade das transações relativas a títulos de crédito e mercados de futuros. London July 2002 Vol. 10, nº 1 Journal of Financial Crime 0969-6458 p. 30-36 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CRIME ORGANIZADO TERRORISMO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO CRIME ECONÓMICO GAFI JAYASURIYA Dayanath 0 2022-06-06 398459 PJ PJ 2022-06-06 0 AP