01818nam a2200277 4500 370672 370672 20021219u y0pory50 ba eng Money laundering has the Financial Action Task Force made a difference? Jackie Johnson, Y. C. Desmond Lim * (CD 132). Segundo a definição utilizada no "US Senate Report" (1989), "money laundering" (lavagem de dinheiro), é a conversão de lucros provenientes de actividades ilegais, em bens financeiros que aparentam ter proveniência legítima". A gravidade e as proporções que a lavagem de dinheiro (ou branqueamento de capitais) atingiu, levaram a que o Grupo G7 criasse em 1987 a "Financial Action Task Force" (FATF) ou GAFI, com vista a combater este fenómeno, tornando-se esta "Task Force" numa das organizações mais importantes na luta contra o branqueamento de capitais. Partindo de um estudo efectuado a alguns países, membros e não-membros da FATF, o presente artigo analisa particularmente o envolvimento do sector bancário no branqueamento de capitais nos últimos 20 anos, bem como a atitude dos governos relativamente ao combate ao branqueamento de capitais. London July 2002 Vol. 10, n.º 1 Journal of Financial Crime 0969-6458 p. 7-22 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS INSTITUIÇÃO BANCÁRIA GAFI CRIME ORGANIZADO LEGISLAÇÃO PENAL JOHNSON Jackie LIM Y. C. Desmond 0 2022-06-06 398453 PJ PJ 2022-06-06 0 AP