01509nam a2200193   4500001000700000100004100007101000800048200011200056311001600168330088400184461008701068606003001155606003201185606000901217606002101226606002501247700002001272701002301292370672  a20021219u           y0pory50      ba  aeng  aMoney launderingehas the Financial Action Task Force made a difference?fJackie Johnson, Y. C. Desmond Lim  a* (CD 132).  aSegundo a definição utilizada no "US Senate Report" (1989), "money laundering" (lavagem de dinheiro), é a conversão de lucros provenientes de actividades ilegais, em bens financeiros que aparentam ter proveniência legítima". A gravidade e as proporções que a lavagem de dinheiro (ou branqueamento de capitais) atingiu, levaram a que o Grupo G7 criasse em 1987 a "Financial Action Task Force" (FATF) ou GAFI, com vista a combater este fenómeno, tornando-se esta "Task Force" numa das organizações mais importantes na luta contra o branqueamento de capitais. Partindo de um estudo efectuado a alguns países, membros e não-membros da FATF, o presente artigo analisa particularmente o envolvimento do sector bancário no branqueamento de capitais nos últimos 20 anos, bem como a atitude dos governos relativamente ao combate ao branqueamento de capitais.  cLondondJuly 2002vVol. 10, n.º 1tJournal of Financial Crimex0969-6458pp. 7-22  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA   aGAFI  aCRIME ORGANIZADO  aLEGISLAÇÃO PENAL  aJOHNSONbJackie  aLIMbY. C. Desmond