01868nam a2200253 4500 370619 370619 20021216u y0pory50 ba eng Evolution of methods of money laundering in Latin America Ricardo M. Alba * (CD 132). A América Latina é composta pelo conjunto de países da América do Sul onde se fala espanhol, francês e português, bem como pelos países das Caraíbas onde se fala espanhol. Excluem-se os países e territórios das Caraíbas onde se fala inglês e francês. Enumeram-se as medidas desenvolvidas nos últimos anos pelos governos, pelas instituições financeiras e pelos organismos internacionais na América Latina, destinadas a estabelecer uma moldura legal, de controlo profissional e operativo, para combater o branqueamento de capitais. Apesar dos esforços desenvolvidos, tem-se verificado um resultado pouco significativo no número de casos de branqueamento de capitais, quer investigados, quer em fase de julgamento. A tendência para utilização de novos "modi operandi" para branqueamento de capitais por parte dos criminosos, leva a que as instituições financeiras e autoridades afins, criem novas medidas de prevenção. Indicam-se particularmente as medidas que devem ser adoptadas pela investigação criminal. London October 2002 Vol. 10, nº 2 Journal of Financial Crime 0969-6458 p. 137-140 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS MODUS OPERANDI CRIME ECONÓMICO GAFI AMÉRICA LATINA ALBA Ricardo M. 0 2022-06-06 398400 PJ PJ 2022-06-06 0 AP