01614nam a2200181   4500001000700000100004100007101000800048200007900056311001600135330106700151461009201218606003001310606001901340606002201359606000901381606002101390700002101411370619  a20021216u           y0pory50      ba  aeng  aEvolution of methods of money laundering in Latin AmericafRicardo M. Alba  a* (CD 132).  aA América Latina é composta pelo conjunto de países da América do Sul onde se fala espanhol, francês e português, bem como pelos países das Caraíbas onde se fala espanhol. Excluem-se  os países e territórios das Caraíbas onde se fala inglês e francês. Enumeram-se as medidas desenvolvidas nos últimos anos pelos governos, pelas instituições financeiras e pelos organismos internacionais na América Latina, destinadas a estabelecer uma moldura legal, de controlo profissional e operativo, para combater o branqueamento de capitais. Apesar dos esforços desenvolvidos, tem-se verificado um resultado pouco significativo no número de casos de branqueamento de capitais, quer investigados, quer em fase de julgamento. A tendência para utilização de novos "modi operandi" para branqueamento de capitais por parte dos criminosos, leva a que as instituições financeiras e autoridades afins, criem novas medidas de prevenção. Indicam-se particularmente as medidas que devem ser adoptadas pela investigação criminal.  cLondondOctober 2002vVol. 10, nº 2tJournal of Financial Crimex0969-6458pp. 137-140  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aMODUS OPERANDI  aCRIME ECONÓMICO  aGAFI  aAMÉRICA LATINA  aALBAbRicardo M.