01406nam a2200157   4500001000700000100004100007101000800048200011200056330089400168461008601062606002201148606001901170606001901189700002201208701001801230370441  a20021127u           y0pory50      ba  aeng  aCurrency and foreign transactions reporting actea new law enforcement toolfRobert E. Chasen, Arthur Sinai  aA publicação, nos Estados Unidos da América, de um decreto relativo à obrigatoriedade de comunicação das transacções financeiras internacionais, efectuadas por bancos, instituições financeiras e entidades particulares, desde que excedam um determinado montante, foi uma medida de carácter económico que se tem revelado muito útil no combate às grandes organizações criminais. Esta obrigatoriedade de comunicação fornece aos organismos de aplicação da lei dados úteis para a investigação de fraudes, relacionadas com tráfico de estupefacientes, organizações multinacionais e crimes de colarinho branco, uma vez que em todas estas actividades delinquentes estão implicadas avultadas somas materiais. Descrevem-se algumas das investigações efectuadas, e apontam-se as sanções cíveis e penais que são aplicadas aos infractores.  cWashingtondAugust 1979vV.48,n.8tFBI-Law Enforcement Bulletinx0014-5688pp.1-5  aCRIME ECONÓMICO  aLEGISLAÇÃO  aESTADOS UNIDOS  aCHASENbRobert E.  aSINAIbArthur