01733nam a2200289 4500 370170 370170 20020624u y0pory50 ba eng New unit launched to counter financial fraud Richard Evans Actualmente a fraude com cheque e com cartão de crédito, está a tornar-se na forma de criminalidade que mais velozmente cresce no Reino Unido e cujos lucros são utilizados para lavagem de dinheiro destinado a financiar diversas actividades criminosas, como droga, imigração ilegal, tráfico de artigos contrafeitos e actividades terroristas. No sentido de combater esta ameaça, o Ministério do Interior e o sector bancário disponibilizaram fundos destinados à criação de uma nova unidade policial designada por "National Cheque and Credit Card Fraud Unit". Explicam-se os objectivos desta nova unidade policial e salienta-se que uma das formas mais usuais de fraude com cartão de crédito, é a designada por "skimming", cujo "modus operandi" se descreve. London 10 May 2002 V.110,n.5672 Police Review 0309-1414 p.15 FRAUDE COM CARTÃO DE PAGAMENTO INSTITUIÇÃO BANCÁRIA FALSIFICAÇÃO DE CHEQUE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL MODUS OPERANDI CRIME ORGANIZADO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS MINORIA ÉTNICA REINO UNIDO EVANS Richard 0 2022-06-06 397951 PJ PJ 2022-06-06 0 AP