01399nam a2200181   4500001000700000100004100007101000800048200014000056311001200196330074700208461009400955606003801049606003101087606003201118606002201150606001401172700003101186369926  a20020301u           y0pory50      ba  afre  aL'assistance prêtée par la Suisse dans la lutte anti-blanchimenteun aperçu dès l'Union EuropeénnefAna Isabel Sànches Ruiz  aCD 296.  aA União Europeia e os seus estados-membros têm vindo a participar nas iniciativas internacionais e europeias levadas a cabo, desde os anos 80, na luta contra o branqueamentode capitais. A Suíça, país que ocupa um proeminente lugar financeiro a nível mundial, faz igualmente parte de alguns destes organismos de cooperação. Esta manifesta-se principalmente através dos mecanismos clássicos de entreajuda judiciária internacional em matéria penal. Nesta óptica, são colocadas questões que se prendem com: o conceito de branqueamento na Suíça; a recusa de auxílio em matéria fiscal e aduaneira; a exigência de incriminação dupla; o princípio da especialidade; o segredo bancário; a extradição.  cLouvain-la-NeuvedOctobre-Novembre-Décembre 2001v8ème année, nº 33tAgonpp. 6-13  aCOOPERAÇÃO EM MATÉRIA PENAL  aCOOPERAÇÃO POLICIAL UE  aCOOPERAÇÃO JUDICIÁRIA  aUNIÃO EUROPEIA   aSUÍÇA  aSÀNCHEZ RUIZbAna Isabel