01603nam a2200241 4500 369921 369921 20020226u y0pory50 ba fre La lutte contre le blanchiment d'argent en Suisse actualité et prospectives Cristina Fancello Ao traçar-se uma panorâmica sobre a situação na Suiça relativa ao branqueamento de capitais, destaca-se o conjunto de medidas, que nos últimos dez anos foram adoptadas, no sentido de prevenir e combater tal tipo de criminalidade. Nesta óptica, abordam-se questões que se prendem com: as disposições penais aplicadas com vista à incriminação do branqueamento de capitais; o direito administrativo, no que toca, designadamente, à fiscalização e à regulação do sistema bancário; o direito privado, no que toca, designadamente, à auto-regulação do sistema bancário. A finalizar, apresenta-se um primeiro balanço da eficácia da aplicação desta legislação e apontam-se algumas medidas a tomar futuramente na luta contra o crime organizado e o branqueamento de capitais. Louvain-la Neuve Juillet-Août-Septembre 2001 V.8,n.32 Agon p.5-9 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CRIME ORGANIZADO LEGISLAÇÃO PENAL FRAUDE FISCAL INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SUÍÇA FANCELLO Cristina 0 2022-06-06 397702 PJ PJ 2022-06-06 0 AP