01252nam a2200217 4500 369852 369852 20020109u y0pory50 ba eng Banking on Hawala Graham Saltmarsh O sistema bancário conhecido por "Hawala" faz parte de uma antiga tradição asiática com mais de 3 séculos, através do qual o dinheiro é transferido entre países sem que as autoridades competentes sejam informadas. É um sistema que, para além de ser utilizado para fins de especulação, investimento, empréstimo e comércio em geral, é particularmente procurado e usado por traficantes de droga, terroristas, traficantes de armas, impostores e todos aqueles que procuram fugir aos impostos. Traçam-se as linhas gerais da forma como funciona este procedimento. London 21 December 2001 V.109,n.5653 Police Review 0309-1414 p.26-27 CRIME ECONÓMICO INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REINO UNIDO SALTMARSH Graham 0 2022-06-06 397633 PJ PJ 2022-06-06 0 AP