01046nam a2200157   4500001000700000100004100007101000800048200004000056330059300096461007800689606002200767606003000789606003100819606001600850700002200866369852  a20020109u           y0pory50      ba  aeng  aBanking on HawalafGraham Saltmarsh  aO sistema bancário conhecido por "Hawala" faz parte de uma antiga tradição asiática com mais de 3 séculos, através do qual o dinheiro é transferido entre países sem que as autoridades competentes sejam informadas. É um sistema que, para além de ser utilizado para fins de especulação, investimento, empréstimo e comércio em geral, é particularmente procurado e usado por traficantes de droga, terroristas, traficantes de armas, impostores e todos aqueles que procuram fugir aos impostos. Traçam-se as linhas gerais da forma como funciona este procedimento.  cLondond21 December 2001vV.109,n.5653tPolice Reviewx0309-1414pp.26-27  aCRIME ECONÓMICO  aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL  aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA  aREINO UNIDO  aSALTMARSHbGraham