01852nam a2200313 4500 369493 369493 20010621u y0pory50 ba eng Cleaning up the money launderers a successful US sting operation that put some bank employees in jail has lessons for other banks everywhere Jim Lyon (*). O relato de algumas acções relativas à operação "Casablanca", proferido na conferência realizada em Vancouver sobre branqueamento de capitais, serviu de exemplo para futuras operações congéneres por parte da polícia e levou a que se recomendasse às instituições bancárias a adopção de algumas medidas preventivas em matéria de combate ao branqueamento de capitais. Foi graças a esta operação "undercover" que a polícia, através da actuação de agentes infiltrados e em colaboração com os serviços de alfândega dos EUA, conseguiu estabelecer a ligação entre 12 dos 19 maiores bancos do México e 112 indivíduos ( alguns, empregados bancários) implicados no branqueamento de uma avultada soma em dólares, provenientes dos cartéis de droga da América Latina. Ottawa 2001 V.63,n.2 Gazette 1196-6513 p.32-33 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS OPERAÇÃO UNDERCOVER AGENTE INFILTRADO INVESTIGAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGA CRIME ORGANIZADO CARTEL DE DROGA MÉXICO COLÔMBIA ESTADOS UNIDOS LYON Jim 0 2022-06-06 397274 PJ PJ 2022-06-06 0 AP