01585nam a2200241 4500001000700000100004100007101000800048200015600056311000900212330083100221461005601052606003001108606002801138606002201166606003001188606002301218606002101241606002001262606001301282606001501295606001901310700001401329369493 a20010621u y0pory50 ba aeng aCleaning up the money launderersea successful US sting operation that put some bank employees in jail has lessons for other banks everywherefJim Lyon a(*). aO relato de algumas acções relativas à operação "Casablanca", proferido na conferência realizada em Vancouver sobre branqueamento de capitais, serviu de exemplo para futuras operações congéneres por parte da polícia e levou a que se recomendasse às instituições bancárias a adopção de algumas medidas preventivas em matéria de combate ao branqueamento de capitais. Foi graças a esta operação "undercover" que a polícia, através da actuação de agentes infiltrados e em colaboração com os serviços de alfândega dos EUA, conseguiu estabelecer a ligação entre 12 dos 19 maiores bancos do México e 112 indivíduos ( alguns, empregados bancários) implicados no branqueamento de uma avultada soma em dólares, provenientes dos cartéis de droga da América Latina. cOttawad2001vV.63,n.2tGazettex1196-6513pp.32-33 aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS aOPERAÇÃO UNDERCOVER aAGENTE INFILTRADO aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL aTRÁFICO DE DROGA aCRIME ORGANIZADO aCARTEL DE DROGA aMÉXICO aCOLÔMBIA aESTADOS UNIDOS aLYONbJim