01180nam a2200205 4500 369189 369189 20001227u y0pory50 ba fre Une législation contre le blanchiment en Roumanie Ioan Hurdubaie A Roménia aprovou recentemente (1999) uma lei sobre a prevenção e a repressão do branqueamento de capitais. Apontam-se os principais artigos desta nova legislação, no que respeita nomeadamente: às pessoas morais e físicas visadas; ao organismo encarregue da aplicação da lei (Office National de Prévention et de Lutte contre le Blanchiment d´Argent ); à obrigatoriedade de identificação dos clientes; à formação do pessoal do Office; às responsabilidades e sansões dos que violam as disposições da lei. Lyon 2000 N.482 Revue Internationale de Police Criminelle 0035-3396 p.34-37 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS LEGISLAÇÃO ACTIVIDADE CRIMINAL ROMÉNIA HURDUBAIE Ioan 0 2022-06-06 396970 PJ PJ 2022-06-06 0 AP