01582nam a2200253 4500001000700000090001100007100004100018101000800059200007100067311000900138330082600147461009300973606003001066606003001096606001101126606002801137606001801165606001901183606001001202606002201212606001901234700002201253995005301275367955 a367955 a19991105u y0pory50 ba aeng aFocus on white-collar crimeethe bank secrecy actfGary J.Kruchten a(*). aA missão de qualquer investigação criminal consiste em reunir provas que determinem a verdade. Contudo, muitos crimes, particularmente os crimes de colarinho branco, exigem que os investigadores sigam o rasto de um longo e complexo percurso de transacções de fundos efectuadas pelos criminosos, para conseguirem reunir provas válidas. Como preciosos auxiliares de investigação e no que respeita à realidade dos EUA, destacam-se o Bank Secrecy Act 1970 conhecido também por Currency and Foreign Transactions Reporting Act que exige a apresentação de documentação de determinadas transacções financeiras, e o Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), que funciona como câmara de compensação. Dão-se informações mais alargadas sobre estes dois auxiliares de investigação. cWashingtondAugust 1999vV. 68, n.º 8tFBI-Law Enforcement Bulletinx0014-5688pp. 8-10 aCRIME DE COLARINHO BRANCO aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL aFINCEN aINFORMAÇÃO CRIMINAL aBASE DE DADOS aLEGISLAÇÃO aPROVA aSIGILO BANCÁRIO aESTADOS UNIDOS aKRUCHTENbGary J. 1052022-06-069395736aPJcPJn2022-06-06o0rAP