01723nam a2200289 4500 367955 367955 19991105u y0pory50 ba eng Focus on white-collar crime the bank secrecy act Gary J.Kruchten (*). A missão de qualquer investigação criminal consiste em reunir provas que determinem a verdade. Contudo, muitos crimes, particularmente os crimes de colarinho branco, exigem que os investigadores sigam o rasto de um longo e complexo percurso de transacções de fundos efectuadas pelos criminosos, para conseguirem reunir provas válidas. Como preciosos auxiliares de investigação e no que respeita à realidade dos EUA, destacam-se o Bank Secrecy Act 1970 conhecido também por Currency and Foreign Transactions Reporting Act que exige a apresentação de documentação de determinadas transacções financeiras, e o Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), que funciona como câmara de compensação. Dão-se informações mais alargadas sobre estes dois auxiliares de investigação. Washington August 1999 V. 68, n.º 8 FBI-Law Enforcement Bulletin 0014-5688 p. 8-10 CRIME DE COLARINHO BRANCO INVESTIGAÇÃO CRIMINAL FINCEN INFORMAÇÃO CRIMINAL BASE DE DADOS LEGISLAÇÃO PROVA SIGILO BANCÁRIO ESTADOS UNIDOS KRUCHTEN Gary J. 0 2022-06-06 395736 PJ PJ 2022-06-06 0 AP