01494nam a2200229 4500001000700000100004100007101000800048200007100056311000900127330082600136461009300962606003001055606003001085606001101115606002801126606001801154606001901172606001001191606002201201606001901223700002201242367955 a19991105u y0pory50 ba aeng aFocus on white-collar crimeethe bank secrecy actfGary J.Kruchten a(*). aA missão de qualquer investigação criminal consiste em reunir provas que determinem a verdade. Contudo, muitos crimes, particularmente os crimes de colarinho branco, exigem que os investigadores sigam o rasto de um longo e complexo percurso de transacções de fundos efectuadas pelos criminosos, para conseguirem reunir provas válidas. Como preciosos auxiliares de investigação e no que respeita à realidade dos EUA, destacam-se o Bank Secrecy Act 1970 conhecido também por Currency and Foreign Transactions Reporting Act que exige a apresentação de documentação de determinadas transacções financeiras, e o Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), que funciona como câmara de compensação. Dão-se informações mais alargadas sobre estes dois auxiliares de investigação. cWashingtondAugust 1999vV. 68, n.º 8tFBI-Law Enforcement Bulletinx0014-5688pp. 8-10 aCRIME DE COLARINHO BRANCO aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL aFINCEN aINFORMAÇÃO CRIMINAL aBASE DE DADOS aLEGISLAÇÃO aPROVA aSIGILO BANCÁRIO aESTADOS UNIDOS aKRUCHTENbGary J.