01453nam a2200205   4500001000700000090001100007100004100018101000800059200007000067330081200137461009100949606001901040606002201059606003101081606003001112606002301142606001101165700001801176995005301194367814  a367814  a19990721u           y0pory50      ba  aeng  aModus operandi . Spotlight on "underground banking"fAlan Lambert  aEmbora para muitos, o assunto versado neste artigo pareça completamente novo, o sistema de "underground banking" (actividades bancárias subterrâneas) existe desde há longa data.Tendo por base uma dissimulada e misteriosa estrutura global destinada a facilitar a transferência de fundos entre países, este 'modus operandi' que foi buscar as suas origens à Asia, é referido também como "Hawalla" banking, palavra que em urdu (língua indiana) significa referência, ou como 'Chitti' ou "Hundi" (crédito) banking. Foca-se a forma como este sistema funciona, o qual normalmente está ligado ao tráfico de droga e ao branqueamento de capitais, e indicam-se os esforços no sentido de ser criada legislação pertinente tanto por parte do Reino Unido como por parte de outros países.  cLondondOctober 1995vVol. 3, nº 2tJournal of Financial Crimex0969-6458pp. 204-206  aMODUS OPERANDI  aCRIME ECONÓMICO  aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aTRÁFICO DE DROGA  aÁSIA  aLAMBERTbAlan  1052022-06-069395595aPJcPJn2022-06-06o0rAP