01535nam a2200229 4500 367814 367814 19990721u y0pory50 ba eng Modus operandi . Spotlight on "underground banking" Alan Lambert Embora para muitos, o assunto versado neste artigo pareça completamente novo, o sistema de "underground banking" (actividades bancárias subterrâneas) existe desde há longa data.Tendo por base uma dissimulada e misteriosa estrutura global destinada a facilitar a transferência de fundos entre países, este 'modus operandi' que foi buscar as suas origens à Asia, é referido também como "Hawalla" banking, palavra que em urdu (língua indiana) significa referência, ou como 'Chitti' ou "Hundi" (crédito) banking. Foca-se a forma como este sistema funciona, o qual normalmente está ligado ao tráfico de droga e ao branqueamento de capitais, e indicam-se os esforços no sentido de ser criada legislação pertinente tanto por parte do Reino Unido como por parte de outros países. London October 1995 Vol. 3, nº 2 Journal of Financial Crime 0969-6458 p. 204-206 MODUS OPERANDI CRIME ECONÓMICO INSTITUIÇÃO BANCÁRIA BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS TRÁFICO DE DROGA ÁSIA LAMBERT Alan 0 2022-06-06 395595 PJ PJ 2022-06-06 0 AP