01543nam a2200241 4500 367765 367765 19990721u y0pory50 ba eng Analysis. The impact of recent money laundering legislation on financial intermediaries Nicholas Clark Ao pôr em destaque a ameaça que o branqueamento de capitais coloca às instituições financeiras e referir a importância de que este delito se reveste para o criminoso em termos de técnicas sofisticadas o autor faz uma relação da legislação existente no Reino Unido relativa a esta matéria. Neste âmbito encontra-se o Criminal Justice Act 1993 e Regulamentos estatuídos na sequência da Directiva da CE sobre branqueamento de capitais, que introduz um vasto conjunto de figuras passíveis de serem consideradas delitos em matéria de branqueamento de capitais. Para além desta legislação é igualmente tida em conta outra legislação mais recente relativa à mesma temática anti-branqueamento de capitais. London Oct.1995 Vol. 3, nº 2 Journal of Financial Crime 0969-6458 p. 131-147 CRIME ECONÓMICO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS LEGISLAÇÃO PENAL MODUS OPERANDI TRÁFICO DE DROGA TERRORISMO RESPONSABILIDADE CIVIL REINO UNIDO CLARK Nicholas 0 2022-06-06 395546 PJ PJ 2022-06-06 0 AP