01406nam a2200205 4500001000700000100004100007101000800048200010800056330075200164461008700916606002201003606003001025606002501055606001901080606002301099606001501122606002701137606001601164700002001180367765 a19990721u y0pory50 ba aeng aAnalysis. The impact of recent money laundering legislation on financial intermediariesfNicholas Clark aAo pôr em destaque a ameaça que o branqueamento de capitais coloca às instituições financeiras e referir a importância de que este delito se reveste para o criminoso em termos de técnicas sofisticadas o autor faz uma relação da legislação existente no Reino Unido relativa a esta matéria. Neste âmbito encontra-se o Criminal Justice Act 1993 e Regulamentos estatuídos na sequência da Directiva da CE sobre branqueamento de capitais, que introduz um vasto conjunto de figuras passíveis de serem consideradas delitos em matéria de branqueamento de capitais. Para além desta legislação é igualmente tida em conta outra legislação mais recente relativa à mesma temática anti-branqueamento de capitais. cLondondOct.1995vVol. 3, nº 2tJournal of Financial Crimex0969-6458pp. 131-147 aCRIME ECONÓMICO aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS aLEGISLAÇÃO PENAL aMODUS OPERANDI aTRÁFICO DE DROGA aTERRORISMO aRESPONSABILIDADE CIVIL aREINO UNIDO aCLARKbNicholas