01462nam a2200253 4500 367301 367301 19990721u y0pory50 ba fre Le Fincen réseau américan de lutte contre les délits financiers Brian M. Bruh, David E. Nowak Em Abril de 1990, o Ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, criou oficialmente um novo organismo chamado Fincen. A sua missão é contribuir para a luta contra as operações de branqueamento de capitais, tanto ao nível nacional como internacional em particular as que estão ligadas ao tráfico de droga. Contribui igualmente nas investigações ligadas aos crimes económicos, como por exemplo a fraude bancária, a violação das regulamentações alfandegárias e a evasão fiscal, assim como nos aspectos financeiros de outras investigações criminais. Lyon Mars-Avril 1994 Ano 49, n.º 447 Revue Internationale de Police Criminelle 0035-3396 p. 26-34 CRIME ECONÓMICO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS INFORMAÇÃO CRIMINAL CRIME DE COLARINHO BRANCO FINCEN ESTADOS UNIDOS BRUH Brian M. NOWAK David E. 0 2022-06-06 395082 PJ PJ 2022-06-06 0 AP