01243nam a2200193   4500001000700000100004100007101000800048200010600056330060000162461010800762606002200870606003000892606002800922606003000950606001100980606001900991700001901010701002001029367301  a19990721u           y0pory50      ba  afre  aLe Finceneréseau américan de lutte contre les délits financiersfBrian M. Bruh, David E. Nowak  aEm Abril de 1990, o Ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, criou oficialmente um novo organismo chamado Fincen. A sua missão é contribuir para a luta contra as operações de branqueamento de capitais, tanto ao nível nacional como internacional em particular as que estão ligadas ao tráfico de droga. Contribui igualmente nas investigações ligadas aos crimes económicos, como por exemplo a fraude bancária, a violação das regulamentações alfandegárias e a evasão fiscal, assim como nos aspectos financeiros de outras investigações criminais.  cLyondMars-Avril 1994vAno 49, n.º 447tRevue Internationale de Police Criminellex0035-3396pp. 26-34  aCRIME ECONÓMICO  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aINFORMAÇÃO CRIMINAL  aCRIME DE COLARINHO BRANCO  aFINCEN  aESTADOS UNIDOS  aBRUHbBrian M.  aNOWAKbDavid E.